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司警在在逃买家家中搜获逾2,800万元现金及面值1,500多万元现金筹码等证物。

2020-12-08 07:49 出处:互联网  人气:   评论( 0


司警在在逃买家家中搜获逾2,800万元现金及面值1,500多万元现金筹码等证物。(林嘉欣摄)


司警发言人蔡昕晖示意,四人涉嫌冒犯「相当巨额诈骗」及「犯罪集团」罪,移交检察院处置。(林嘉欣摄)

本澳一犯罪集团涉嫌以兑换赌场筹码为名,诈骗一内地商人价值1,500万港元虚拟钱币,厥后以靠近半价再出售予另一本澳买家,司警接报观察,拘捕四名涉案本澳男子,至于该名本澳买家仍然在逃,司警凭据观察信赖其涉嫌洗濯陋规流动,现正追查其着落。

司警上周六(5日)宣布案情,发言人蔡昕晖示意,被拘捕四名本澳男子,包罗谭姓,31岁商人;李姓,36岁无业;赵姓,30 岁无业;高姓,48岁,职业从事「叠码」,他们涉嫌冒犯「相当巨额诈骗」及「犯罪集团」罪,已移交检察院处置。

事发于今年10月尾,案情显示,被拘捕四人为团伙作案,谭姓疑犯卖力物色虚拟钱币买卖方;赵姓疑犯卖力冒充虚拟钱币买家,另外两人卖力收款及协助。由于受疫情影响,卖家那时身处迪拜,希望使用泰达币(USDT,一种与美元挂钩虚拟钱币)兑换赌厅筹码,于是让自己在澳同伙透过谭姓疑犯与冒充买家的赵姓疑犯在皇朝区的娱乐场外举行交收。

讹称未收到虚拟钱币拒交筹码

买卖时代,冒充买家的赵姓疑犯展示数十枚面值为50万港元的贵宾厅现金筹码,谭姓疑犯和虚拟钱币卖家同伙看过筹码以为「齐数」,便通知卖家将价值1,500万港元的虚拟钱币转账,乐成转账虚拟钱币后,冒充买家的赵姓疑犯声称未收到虚拟钱币为由,不交付筹码。在双方纠缠时代,谭姓疑犯提出前往路氹娱乐场检查筹码真伪,时代赵姓疑犯趁众人不备时直接乘的士逃去。

今年10月19日晚上约11时,涉案谭某到司警局报案,声称当晚与李某在新口岸某娱乐场外协助一名身处迪拜友人(事主,中国籍商人)兑换价值1,500万港元USDT虚拟钱币。买卖时代,有人声称未收到虚拟钱币,拒绝交付筹码,嫌疑上当。

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「天眼」助寻觅疑犯

司警观察后透过「天眼」等监控锁定赵姓疑犯,发现他前往青洲某大厦停车场与高某及李某齐集,那时赵姓疑犯获分150万元赃款。

司警再深入观察揭发报案的谭姓疑犯疑是虚拟钱币诈骗案策划人,和赵姓疑犯相识,表面上辅助身处外地事主兑换虚拟钱币为港元筹码,现实上黑暗寻找虚拟钱币买家,出售赢利。

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