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沧州小区:90后银行柜员,竟挪用444万用于赌博

2020-02-25 03:07 出处:大庆新闻  人气:   评论( 0

远日,裁判文书网流露多份银行员工挪用单位资金用于网络赌钱的裁决书。个中,湖南沅陵农商银行一名90后职工,经过空存实转、私自收取客户资金的方法,挪用单位及客户资金盘算444.76万元获刑




挪用资金的颜某生于1991年,大专文化,系沅陵农商银行竹园收行柜员。湖南省农信社员工“新老置换”审批表可以大概大概证实,2013年10月,颜某经过内部置换方法到沅陵农商银行义务,于2016年到竹园收行放工,2017年后调任前台柜员。
“空存实转”,挪用单位资金400余万
裁决书涌现,2018年1月至2018年7月,颜某在竹园收行任柜员时代,收配职务未就,应用竹园收行司帐以及另外一名柜员的银行柜员号,经过空存实转的方法向自身操作哄骗的多个银行账户中,空存现金85笔,盘算425.86万元。
所谓“空存实转”,等于在没有资金存入银行的现象下,经过变换账户信息,虚增贷款,以后将实践款项转出,成为自身可部署资金的方法。
同时,颜某在为多名客户经营停业时,几次行使刷存折、卡存款,并坑骗客户再次输入存存款明码,待客户离柜后,中缀行使放款、存款等停业。经过那种方法,颜某挪用客户资金5笔,盘算18.9万元。
据裁决书流露,颜某挪用的资金均被其用于网络平台赌钱。输遗失一部门以后,颜某为填补空存形成的亏空,再收配司帐、柜员的银行柜员号,对空存实转的资金经过现金存款,但的确不实践收入的方法,将145.59万元退还给沅陵农商银行。
完结法院审理,颜某尚有269.92万元未退还给沅陵农商银行,形成该银行损失。
罪犯自首 银行裂缝显露
2018年7月5日,竹园收行行长接到派出所电话,称颜某因挪用公帑要跳楼。然则竹园收行此时的确不通晓留意信息,曲到沅陵农商银行总行督查人员返回收行查库,颜某挪用资金案事发。
从查库的机能来看,颜某第一次挪用公帑功夫是2018年5月28日。不到二个月的功夫,颜某行使数十笔空存实转业务,竹园收行并无发现。
据颜某供述,因为义务未就,其知悉了收行司帐以及其他柜员的柜员号以及明码。空存实转会形成银行亏空,其没法了偿巨额欠款,终究决定自首。
丧失柜员号以及明码的二人称,柜员号以及明码均为总行下发,

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,明码自行留存,并未被动奉辞他人。个中与颜某上对班的柜员示意,每一次上班以后,柜员会搜检自身的尾箱,能否有存入或许支付,其在颜某犯案被发现后,核对账户流水,搜检监控,才发现颜某应用柜员号、明码行使空存。
一场闹剧以后,颜某在家人以及竹园收行带领的伴有下,到沅陵下公安局投案自首,并杀青清偿协议,故公安布局其时未作照顾从事奖惩。还款协议的内容即颜某及其家人在规守功夫内清偿款项,沅陵农商银行则不核办颜某法例责任。
但在3个月后,即2018年10月11日,颜某填补亏未果,沅陵农商银行到公安布局报案。2018年11月1日,沅陵县公安局平易近警在沅陵县天空之城网吧将颜某抓获。
2019年9月,沅陵县人平易近法院审理此案。该法院以为,颜某收配职务之就,挪用本单位资金444.76万元归散体应用,数额平常且举行不法口头,其举动已构成挪用资金罪,判处颜某有期徒刑4年6个月,责令退赔沅陵农商银行渣滓款项。
据了然,客户损失资金已经获沅陵农商银行补偿。

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本文标签: 柜员银行

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